公司2013年财务报告披露

 

 

 

中原证券股份有限公司

2013年度财务报告披露

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇一四年四月

 

 

 

 

 

 

   

 

 

一、公司概况.......................................... 2

二、股东情况.......................................... 2

三、历史沿革.......................................... 2

四、组织架构及子公司、分公司情况....................... 4

五、证券营业部及其分布情况............................. 6

六、员工情况.......................................... 7

七、资产结构和质量及投融资活动......................... 8

八、业务经营情况及所处市场地位........................ 10

九、内部控制......................................... 12

十、薪酬情况......................................... 12

十一、社会责任....................................... 13

十二、审计报告正文及经审计财务报表(不含附注)......... 14

 

 

 

 

 

 

一、公司概况

  1

公司法定中文名称

中原证券股份有限公司

2

中文名称简称

中原证券

3

公司法定英文名称

CENTRAL CHINA SECURITIES HOLDINGS CO.,LTD.

4

英文名称简称

CCSC

5

法定代表人

菅明军

6

总裁

周小全

7

注册资本

203,351.57万元

8

单项业务资格

受托投资管理业务资格、股票主承销商资格、网上证券委托业务资格、证券发行上市保荐机构、开放式证券投资基金代销业务资格、“上证50ETF”参与券商业务资格、上海证券交易所国债买断式回购交易资格、IPO询价配售资格、股权分置改革保荐机构、权证交易资格、经营外汇业务资格、全国银行间同业拆借业务资格、上交所固定收益证券综合电子平台一级交易商资格、大宗交易系统合格投资者资格、为期货公司提供中间介绍业务资格、代办系统主办券商业务资格、直投业务资格、融资融券业务资格、代销金融产品业务资格、中小企业私募债承销业务资格、债券质押式报价回购业务资格、约定购回式证券交易业务资格、转融资业务资格、代理证券质押登记业务资格。

9

注册地址

郑州市郑东新区商务外环路10

10

办公地址

郑州市郑东新区商务外环路10

11

邮政编码

450018

12

网址

www.ccnew.com

13

电子信箱

investor@ccnew.com

二、股东情况

截至2013年底,公司股东共有16家,期末持股前5名股东情况见下表:

序号

股东名称

股份数额(万股)

持股比例  %

1

河南投资集团有限公司

91,195.78

44.846

2

渤海产业投资基金管理有限公司(代表渤海产业投资基金)

60,800

29.899

3

安阳钢铁集团有限责任公司

19,670.42

9.673

4

中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

8,315.96

4.089

5

安阳经济开发集团有限公司

5,410.32

2.661

三、历史沿革

20021025日,经中国证监会《关于同意中原证券股份有限公司开业的批复》(证监机构字[2002]326号)批准,中原证券股份有限公司在河南财政证券公司、安阳市信托投资公司证券营业部合并重组的基础上,联合其他符合条件的公司增资扩股组建而成。公司于2002118日在河南省工商行政管理局登记注册,注册资本103379万元。公司成立后根据中国证监会开业批复,收购了原河南证券有限责任公司所属的证券营业部和证券服务部等证券类资产。

2006626日,根据鹤编办〔20053号《关于鹤壁市经济发展建设投资公司更名的批复》及公司第四次股东大会审议通过,公司股东“鹤壁市经济发展建设投资公司”更名为“鹤壁市经济建设投资总公司”。

20061012日,根据安阳市人民政府《关于委托安阳市经济技术开发公司以所有人身份对外管理原安阳市信托投资公司证券营业部的通知》精神和公司2006年度第一次临时股东大会会议决议,公司原股东安阳市信托投资公司持有公司1.018%的股权并入安阳市经济技术开发公司。变更后,安阳市经济技术开发公司持有公司2.661%的股权。

2008115日,中国证监会《关于核准中原证券股份有限公司变更注册资本的批复》(证监许可[2008]94号)核准公司增加注册资本,向股东同比例转增股本和股东同比例现金增资,注册资本由103379万元变更为203351.57万元,股权结构未变。

2008610日,中国证监会《关于核准中原证券股份有限公司股权变更的批复》(证监许可[2008]781号),核准河南投资集团有限公司受让河南省建设投资总公司持有的公司19670.42万元股份(占注册资本9.673%)以及河南省经济技术开发公司持有的公司71525.36万元股份(占注册资本35.173%)。股权变更完成后,河南投资集团有限公司合计持有公司91195.78万元股份(占公司注册资本的44.846%)。

20101223日,根据股东单位安阳市经济技术开发公司《关于安阳市经济技术开发公司变更名称的函》及公司2010年度第五次临时股东大会会议决议,股东单位“安阳市经济技术开发公司”变更为“安阳经济开发集团有限公司”。

201161日,根据中国证监会河南监管局《关于同意中原证券股份有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》(豫证监函[2011111号),江苏省丝绸集团有限公司、广州立白投资有限公司、江苏惠友毛衫有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司、张家港保税科技股份有限公司、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、河南省金龙实业有限公司及山东环球渔具股份有限公司分别从许继集团有限公司受让公司股份3,000万股、2,000万股、1,000万股、1,000万股、1,000万股、8,315.96万股、1,600万股及1,500万股(分别占公司注册资本的1.475%0.983%0.492%0.492%0.492%4.089%0.787%0.738%)。

2011530日,经江苏省人民政府国有资产管理监督委员会批准及江苏省工商行政管理局核准,江苏省丝绸集团有限公司更名为江苏省苏豪控股集团有限公司。

2011922日,根据中国证监会《关于核准中原证券股份有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》(证监许可[20111534号),核准渤海产业投资基金管理有限公司(代表渤海产业投资基金)持有中原证券股份有限公司5%以上股权的股东资格,并受让许继集团有限公司持有中原证券股份有限公司的60,800万股股份(占公司注册资本的29.899%)。

201246日,根据中国证监会河南监管局《关于中原证券股份有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》(豫证监函[201241号),许昌施普雷特建材科技有限公司受让许继集团有限公司持有的公司2,400万股股份(占公司注册资本的1.18%)。

201251,根据股东单位鹤壁市经济建设投资总公司《关于鹤壁市经济建设投资总公司变更公司名称的函》及公司2012年度第二次临时股东大会会议决议,股东单位“鹤壁市经济建设投资总公司”变更为“鹤壁市经济建设投资集团有限公司”。

四、组织架构及子公司、分公司情况

1、组织架构

2、控股子公司情况

公司名称

设立时间

持股比例(%)

是否上市公司

公司地址

注册资本(万元)

负责人

联系电话

中原期货有限公司

1993418

92.55%

河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大夏4

11000

杨中贤

0371-

68599123

中鼎开源创业投资管理有限公司

201228

100%

北京市丰台区丽泽路18号院1号楼501-11

20000

房建民

0371-

65585659

中原英石基金管理有限公司

2013123

51%

上海市虹口区邯郸路1355101

20000

石保上

0371-

65585668

 3、分公司情况

公司名称

设立时间

公司地址

负责人

联系电话

中原证券股份有限公司上海分公司

200972

上海市世纪大道16001801-17

赵继增

021-

50587388

中原证券股份有限公司郑州分公司

2011310

郑州市金水区经三路25号三楼

朱海涛

0371-

65585156

中原证券股份有限公司北京分公司

2011916

北京市西城区广安门外大街16818层至91-907

周卫东

010-

83065722

中原证券股份有限公司黄河金三角示范区分公司

20131120

河南省三门峡市六峰路中段

孙惠思

0398-

2830400

中原证券股份有限公司洛阳分公司

20131128

河南省洛阳市西工区凯旋西路30

陈明伟

0379-

63915178

五、证券营业部及其分布情况

截至2013年底,公司所属营业部58家,河南省内46家,省外12家。分布情况详见下表:

序号

法定全称

地区分布

所在辖区

地级行政区

县级行政区

1

中原证券股份有限公司郑州经六路证券营业部

河南省

郑州市

金水区

2

中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部

河南省

郑州市

中原区

3

中原证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部

河南省

郑州市

金水区

4

中原证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部

河南省

郑州市

管城区

5

中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部

河南省

郑州市

金水区

6

中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部

上海市

虹口区

——

7

中原证券股份有限公司深圳福强路证券营业部

广东省

深圳市

福田区

8

中原证券股份有限公司南阳人民路证券营业部

河南省

南阳市

卧龙区

9

中原证券股份有限公司平顶山中兴南路证券营业部

河南省

平顶山

湛河区

10

中原证券股份有限公司漯河黄河路证券营业部

河南省

漯河市

郾城区

11

中原证券股份有限公司濮阳建设路证券营业部

河南省

濮阳市

华龙区

12

中原证券股份有限公司安阳红旗路证券营业部

河南省

安阳市

北关区

13

中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部

河南省

新乡市

红旗区

14

中原证券股份有限公司许昌南关大街第一证券营业部

河南省

许昌市

魏都区

15

中原证券股份有限公司信阳广场东路证券营业部

河南省

信阳市

浉河区

16

中原证券股份有限公司焦作解放中路证券营业部

河南省

焦作市

山阳区

17

中原证券股份有限公司开封大梁路证券营业部

河南省

开封市

金明区

18

中原证券股份有限公司三门峡六峰路证券营业部

河南省

三门峡市

湖滨区

19

中原证券股份有限公司商丘神火大道证券营业部

河南省

商丘市

睢阳区

20

中原证券股份有限公司周口七一路证券营业部

河南省

周口市

川汇区

21

中原证券股份有限公司青岛仙霞岭路证券营业部

山东省

青岛市

崂山区

22

中原证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部

北京市

朝阳区

——

23

中原证券股份有限公司杭州新华路证券营业部

浙江省

杭州市

下城区

24

中原证券股份有限公司洛阳凯旋西路证券营业部

河南省

洛阳市

西工区

25

中原证券股份有限公司驻马店解放路证券营业部

河南省

驻马店市

驿城区

26

中原证券股份有限公司郑州纬二路证券营业部

河南省

郑州市

金水区

27

中原证券股份有限公司安阳中华路证券营业部

河南省

安阳市

龙安区

28

中原证券股份有限公司安阳文峰大道证券营业部

河南省

安阳市

殷都区

29

中原证券股份有限公司平顶山新华路证券营业部

河南省

平顶山市

卫东区

30

中原证券股份有限公司孟州西韩愈大街证券营业部

河南省

焦作市

孟州市

31

中原证券股份有限公司灵宝长安路证券营业部

河南省

三门峡市

灵宝市

32

中原证券股份有限公司永城中原路证券营业部

河南省

商丘市

永城市

33

中原证券股份有限公司新乡华兰大道证券营业部

河南省

新乡市

红旗区

34

中原证券股份有限公司鹤壁兴鹤大街证券营业部

河南省

鹤壁市

淇滨区

35

中原证券股份有限公司长葛八七路证券营业部

河南省

许昌市

长葛市

36

中原证券股份有限公司禹州府东路证券营业部

河南省

许昌市

禹州市

37

中原证券股份有限公司伊川豫港大道证券营业部

河南省

洛阳市

伊川县

38

中原证券股份有限公司沁阳沁园南路证券营业部

河南省

焦作市

沁阳市

39

中原证券股份有限公司濮阳中原路证券营业部

河南省

濮阳市

华龙区

40

中原证券股份有限公司洛阳开元大道证券营业部

河南省

洛阳市

洛龙区

41

中原证券股份有限公司漯河长江路证券营业部

河南省

漯河市

源汇区

42

中原证券股份有限公司天津西康路证券营业部

天津市

和平区

——

43

中原证券股份有限公司石家庄新华路证券营业部

河北省

石家庄市

新华区

44

中原证券股份有限公司济南经四路证券营业部

山东省

济南市

槐荫区

45

中原证券股份有限公司西安未央路证券营业部

陕西省

西安市

未央区

46

中原证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部

湖南省

长沙市

芙蓉区

47

中原证券股份有限公司固始红苏路证券营业部

河南省

信阳市

固始县

48

中原证券股份有限公司新密东大街证券营业部

河南省

郑州市

新密市

49

中原证券股份有限公司林州兴林街证券营业部

河南省

安阳市

林州市

50

中原证券股份有限公司巩义嵩山路证券营业部

河南省

郑州市

巩义市

51

中原证券股份有限公司西峡世纪大道证券营业部

河南省

南阳市

西峡县

52

中原证券股份有限公司北京广安门外大街证券营业部

北京市

西城区

——

53

中原证券股份有限公司长垣人民路证券营业部

河南省

新乡市

长垣县

54

中原证券股份有限公司汝州风穴路证券营业部

河南省

平顶山市

汝州市

55

中原证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部

江苏省

苏州市

张家港市

56

中原证券股份有限公司济源济水大街证券营业部

河南省

济源市

济源市

57

中原证券股份有限公司辉县苏门大道证券营业部

河南省

新乡市

辉县

58

中原证券股份有限公司南阳五一路证券营业部

河南省

南阳市

宛城区

六、员工情况

人力资源基本情况一览表

单位

 

 

 

 例(%

中原证券

专业结构

管理层

16

0.84%

经纪业务

1545

80.97%

投资银行

94

4.93%

资产管理

24

1.26%

研究业务

26

1.36%

证券投资

22

1.15%

固定收益

18

0.94%

融资融券

17

0.89%

清算

25

1.31%

财务与会计

19

1.00%

风控、合规和审计

26

1.36%

信息技术

37

1.94%

其他

39

2.04%

受教育程度

硕士及以上

235

12.32%

本科

1217

63.78%

专科

423

22.16%

专科以下

33

1.74%

中原期货

专业结构

管理层

7

3.91%

研究业务

17

9.50%

期货业务

113

63.13%

财务与会计

12

6.70%

风控、合规和审计

7

3.91%

信息技术

15

8.38%

其他

8

4.47%

受教育程度

硕士及以上

20

11.17%

本科

105

58.66%

专科

49

27.37%

专科以下

5

2.79%

中鼎开源

专业结构

管理层

2

20%

直投业务

6

60%

财务与会计

1

10%

风控、合规和审计

1

10%

受教育程度

硕士及以上

1

10%

本科

9

90%

专科

-

-

专科以下

-

-

中原英石

专业结构

管理层

4

10.26%

研究业务

5

12.82%

证券投资

4

10.25%

清算

4

10.25%

财务与会计

2

5.14%

风控、合规和审计

3

7.70%

信息技术

4

10.25%

其他

13

33.33%

受教育程度

硕士及以上

25

64.11%

本科

12

30.77%

专科

1

2.56%

专科以下

1

2.56%

七、资产结构和质量及投融资活动

1、资产负债结构分析

截至2013年末,公司总资产129.46亿元,较上年末增加17.43亿元,增幅15.55%。其中,客户交易结算资金49.96亿元,较上年末减少2.13亿元,减幅4.09%。扣除客户交易结算资金后自有资产为79.5亿元,较上年末增加19.55亿元,增幅32.62%

2013年末,从自有资产(扣除客户交易结算资金)结构看,自有货币资金余额5.70亿元,占自有资产的7.16%;交易性金融资产、可供出售金融资产余额32.86亿元,占自有资产的41.33%,其中92.18%是交易性金融资产,且交易性金融资产中债券和基金投资占比97.91%,表明公司资产结构优良,绝大部分资产为变现能力较强的金融资产。

2013年末,公司总股本20.34亿元,归属于母公司股东权益合计40.93亿元,较年初增加2.68亿元,增幅7.00%。母公司净资本额为29.36亿元,较年初28.76亿元增加0.60亿元,增幅2.08%,母公司的净资本与净资产比例为71.22%。公司各项财务及业务风险监管指标符合《证券公司监督管理条例》及《证券公司风险控制指标管理办法》等有关规定。

截至2013年末,公司无重大到期未偿还债务。

2、投融资活动

投资活动:

    2013627日,公司2012年度股东大会会议审议通过《中原证券股份有限公司关于自建办公大楼的议案》。201310月,公司以现金1.006亿元在郑州购买了总面积为10,002.88平方米的土地。截止报告日,尚未取得土地使用权证书。

    公司于20131月投资设立控股子公司中原英石,开展基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。中原英石于2013123日在上海市工商行政管理局登记注册,并取得注册号为310000400702964企业法人营业执照。中原英石注册资本人民币2亿元,公司以货币出资1.02亿元,占注册资本的51.00%。中原证券拥有对其实际控制权。

    融资活动:

    根据中国人民银行银发函[2013]215号《中国人民银行关于中原证券股份有限公司发行短期融券的通知》,公司于20131014日发行了总额为8亿元的2013年度第一期短期融资券,该短期融资券已于2014113日到期兑付。

    20138月,公司2013年度第五次临时股东大会决议、第四届董事会第十二次会议决议审议通过《中原证券股份有限公司关于公司符合发行公司债券条件的议案》。20131022日,公司取得中国证监员会《关于出具中原证券股份有限公司公开发行证券公司债监管意见书的函》(机构部函[2013]766),对公司申请公开发行证券公司债券无异议。20131220日,公司取得中国证监会《关于核准中原证券股份有限公司发行债券的批复》(证监许可[2013]1612)。截止本报告日,公司尚未发行公司债券。

八、业务经营情况及所处市场地位

(一)业务经营概况

1、经纪业务:以“建设服务支持型总部、培育特色化营业部,打造综合型证券经营服务平台”为中心,强化以利润为中心的考核机制,优化“财富中原”服务体系,丰富产品结构,积极推进转型发展,实现收入和利润双增长。2013年,公司证券经纪业务实现营业收入5.90亿元,较2012年增长43.67%;营业利润2.07亿元,较2012年增长310.82%。其中,手续费及佣金净收入5.86亿元,较2012年增长43.78%20141月,公司16家营业部被上交所评为“证券营业部前100强”。

2、投行业务:尽管受IPO暂停、债券发行政策变化等影响,2013年公司大投行业务依然保持较快发展势头,全年在资本市场募集资金106亿元,有力支持了中原经济区建设。新三板业务全年共完成乐升科技、蓝贝望和天房科技等5家企业的挂牌和定增项目,继续位居全国前列。创新类业务方面,承做的大城西黄河大桥收费收益权资产证券化项目已成功上报中国证监会,并成功获取郑州地铁可续期债项目主承销商资格。公司获得2013《证券时报》“中国区最佳再融资投行”和“股转系统最佳主办券商”称号。

3、资本中介业务:2013年,公司将融资融券等业务确定为带动公司业务发展、推动传统业务转型的抓手,在资金配置、业务机制等方面重点支持。至年末,融资融券业务余额近23亿元,市场份额6.54‰;融资融券业务实现利息收入1.16亿元,信用佣金收入3888万元,是公司近年快速发展的业务之一。股票质押回购业务20137月获得资格,当期收入675万元,发展势头良好。约定购回业务2013年实现息费收入333万元,年末规模0.72亿元。

4、自营投资业务:债券投资严控风险、精心运作,在债券市场行情持续低迷的形势下,取得较好投资收益。权益类自营投资坚持审慎运营,注重价值投资,积极根据市场状况优化资产配置和投资组合,在降低风险的同时稳定回报。同时,积极开展量化投资,为建立更为稳健的投资方式积累了经验。全年实现投资收益加公允价值变动收益18411.25万元。

5、资产管理业务:2013年公司资产管理业务加快转型,积极研发小集合产品,探索融资型资管业务模式,强化营销能力,引进特色团队,具备了快速发展的基础。截至20131231日,公司受托客户资产管理总规模23.63亿元,存续运行产品17只,其中,集合资产管理计划8只,定向资产管理计划9只。但与行业资管规模快速扩张相比,公司资管业务发展空间较大。

6、创新业务:年初成立创新业务总部,引领、协调、孵化公司各项创新业务发展,积极参与场外市场建设,积极参与证券公司柜台市场建设,相关材料已报送中国证券业协会等待专业评价。及时提交协会私募产品报价与转让系统资格申请材料并参加业务测试,成为首批40家参与券商之一。研究制定扩大新三板业务工作方案。提前布局金融衍生品及电子证券业务,推动公司电子证券一期项目建设。首批获得上交所个股期权经纪业务模拟交易资格。启动利率互换业务资格申报工作,与广发证券签订主交易协议。

7、中原期货:通过加强与交易所的密切合作,提升高净值、高频交易客户的服务水平,年度新增机构客户75家,在郑商所全部会员总成交量排名第4,市场影响力进一步提升。大力推进研发服务专业化、标准化、差别化和“投研一体”化建设,IB业务快速发展,与证券、基金的业务协同性增强,初步奠定了下一步与专业机构合作的基础。信息系统技术评级由二类升至三类。

8、直投业务:中鼎开源完成了近4000万元的股权投资和债权投资。完成了中证开元首只创投基金的募集、注册和备案,全年立项跟踪9个,签订投资意向2个。与省国控公司合作,实现了专业投资顾问业务的突破。成功收回新乡瑞丰和许昌万里路桥两单与股权相关的债权投资,取得了较好的债权投资收益。建立项目跟投制度,完成首单股权投资项目的团队跟投。

9、中原英石:顺利开业运行并成立两只专户产品,建立产品设计客户化的快速响应机制和完善量化投资管理体系,构建公募基金投研管理架构,加强团队建设,开拓销售渠道,建立品种丰富的多元化产品储备,为下一步发展奠定了基础。

(二)所处市场地位

根据2013年中国证券业协会发布的统计数据,2012年度公司总资产排名40位,净资产排名 48位,净资本排名 46位,营业收入排名39位,净利润排名36位。

九、内部控制

公司董事会认为,公司按照《企业内部控制基本规范》、《证券公司内部控制指引》的相关规定,针对所有重大事项建立了健全、合理的内部控制制度,并得到了有效的执行。

2014318日,公司审计机构信永中和会计师事务所对公司内部控制情况出具了《中原证券股份有限公司内部控制鉴证报告》(XYZH/2013A1028-2),认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于20131231日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

十、薪酬情况

(一)薪酬管理决策程序

公司董事的薪酬由股东大会决定;监事的薪酬由股东大会决定;高级管理人员的薪酬与考核由董事会决定。

(二)薪酬情况

2013年,公司董事、监事、高级管理人员实际支付薪酬总额为1434.76万元,无非现金薪酬。董事、监事、高级管理人员的实际支付薪酬占公司员工实际支付薪酬总额的4.8%

 

 

单位:人民币万元

 职务

 领取薪酬人数

 计提薪酬总额

 实际发放薪酬总额

薪酬延期支付金额

 董事 (除独立董事) 

6

206.29

168.22

38.08

 监事 

7

352.57

239.12

113.47

 高级管理人员 

10

1562.14

977.02

585.12

 合计 

23

2121

1384.36

736.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:人民币万元

 职务

姓名

 计提薪酬总额

 实际发放薪酬总额

薪酬延期支付金额

独立董事

 

12.6

12.6

0

独立董事

朱善利

12.6

12.6

0

独立董事

苑德军

12.6

12.6

0

独立董事

 

12.6

12.6

0

合计

 

50.4

50.4

0

 

十一、社会责任

公司 2013 3 12 日与河南省红十字会签订捐赠协议书,安排 40 万元捐赠资金用于拥军优属捐赠。公司 2013 5 14 日与开封市红十字会签订捐赠协议书,安排 50 万元捐赠资金设立“中原证券儿童先心病救治基金”。公司 2013 7 31 日与驻马店市教育局签订捐赠协议书,安排50万元捐赠资金用于对困难学生的资助。公司 2013 7 31 日与洛阳市慈善总会签订捐赠协议书,安排 50 万元捐赠资金用于洛阳市指定救助项目。公司 2013 7 31 日与南阳市慈善总会签订捐赠协协议书,安排 50 万元捐赠资金成立“中原证券儿童先心病救治基金”。公司20131112日与河南省上蔡县红十字会办公室签订捐赠协议书,安排35万元捐赠资金用于修建村内道路。公司20131127日与周口市红十字会签订捐赠协议书,安排35万元捐赠资金用于建设村“文化大院”。公司20131212日与郏县慈善协会签订捐赠协议书,安排50万元捐赠资金用于村文化建设及小学教室建设。公司20131226日与河南省中原发展研究基金会签订捐赠协议书,安排100万元捐赠资金用于资助中原发展研究院研究项目。

十二、审计报告正文及经审计财务报表(不含附注)

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