关于健康元(600380)配股发行的提示

健康元药业集团股份有限公司配股发行公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、健康元药业集团股份有限公司(以下简称“健康元”、“发行人”或“公司”) 配股方案经公司2017年5月11日召开的六届董事会三十四次会议和2017年6月8日召开的2016年年度股东大会审议通过。公司于2017年11月16日召开的六届董事会四十一次会议,审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》。

公司于2018年4月26日召开的六届董事会四十八次会议和2018年5月22日召开的2017年年度股东大会,审议通过了《关于延长公司配股公开发行股东大会决议有效期的议案》。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会2017年第68次工作会议审核通过,并获得中国证监会《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》(证监许可[2018]1284号)文件核准。

2、本次配股以本次发行股权登记日2018年9月28日(T日)上海证券交易所(以下简称“上交所”)收市后健康元股本总数1,572,928,272股为基数,按每10股配2.4股的比例向股东配售,共计可配股份数量377,502,785股。其中无限售条件流通股总数为1,572,154,272股,采取网上定价方式发行,配股代码“700380”,配股简称“健康配股”,通过上交所交易系统进行,可配售377,317,025股;有限售条件流通股总数为774,000股,采取网下定价方式发行,由民生证券股份有限公司作为主承销商负责组织实施,可配售185,760股。本次配股募集资金总额预计不超过20亿元(含发行费用)。

3、本次配股的配股价格为4.70元/股。

4、本次配股向截至股权登记日2018年9月28日(T日)上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的健康元全体股东配售。

公司控股股东深圳市百业源投资有限公司、股东中铁宝盈资产-浦发银行-中铁宝盈-健康元大股东增持特定客户资产管理计划均承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。

5、本次配股结果将于2018年10月16日(T+7日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告。

6、如本次配股发行失败,根据股东指定证券交易营业部的规定,如存在冻结资金利息,将按配股缴款额并加算银行同期存款利息(如有)扣除利息所得税(如有)后返还已经认购的股东。

7、根据上交所相关规定,本次配股缴款期及网上清算日,即2018年10月8日(T+1日)至2018年10月15日(T+6日),健康元股票停止交易。

8、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明,不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前,请仔细阅读2018年9月26日(T-2日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《健康元药业集团股份有限公司配股说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《健康元药业集团股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。

有关本次发行的其他事宜,发行人和保荐机构(主承销商)将视需要在上述媒体上及时公告,敬请投资者留意。

 

 

【 收藏此页 】 【 打印本页 】 【 关闭窗口 】